Wersja językowa:
PL | EN

Kancelaria Prawna Skarbiec

Doradztwo prawne

Śledztwa gospodarcze

W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.

 

Audyt korporacyjny z Kancelarią Prawną Skarbiec

Audyt obejmuje analizę dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

  • czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
  • czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
  • czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
  • czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
  • czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
  • czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?

Ponadto, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi:

  • badania wiarygodności finansowej kontrahentów;
  • oszukiwania majątku dłużników;
  • ustalania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada istotne, unikatowe na polskim rynku doświadczenie w zakresie ustalania rzeczywistej tożsamości podmiotów ukrytych za wehikułami korporacyjnymi posiadającymi siedziby w jurysdykcjach off-shore (pricing the corporate veil).

Publikacje tematyczne związane z działem

 

Materiały z tego działu dostępne są w dziale publikacje. Zapraszamy.

 

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Home & Market World Tax BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012