Doradztwo prawne
Śledztwa gospodarcze
W zakresie tzw. śledztw gospodarczych Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje przygotowanie prawnych audytów korporacyjnych w interesie akcjonariuszy, rad nadzorczych bądź zarządów.
Audyt korporacyjny z Kancelarią Prawną Skarbiec
Audyt obejmuje analizę dokumentacji korporacyjnej, procedur działania i kontraktów spółki w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:
- czy spółka i/lub członkowie jej organów są zagrożeni odpowiedzialnością wynikającą z przepisów prawa podatkowego, handlowego, upadłościowego bądź ryzykiem odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu?
- czy istnieje ryzyko wyprowadzania środków ze spółki przez pracowników, menadżerów albo podmioty trzecie?
- czy dokumentacja spółki zapewnia rzetelną i pełną wiedzę o stanie spraw spółki?
- czy niektóre transakcje spółki mają podejrzany, niestandardowy charakter?
- czy umowy spółki zawierają wady prawne, niestandardowe regulacje odnośnie kar umownych, okresów wypowiedzenia bądź inne postanowienia, które mogą narazić spółkę na dodatkową odpowiedzialność?
- czy procedury działania podmiotu umożliwiają wykrywanie podejrzanych transakcji i zapobieganie im?
Ponadto, Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługi:
- badania wiarygodności finansowej kontrahentów;
- oszukiwania majątku dłużników;
- ustalania powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
Kancelaria Prawna Skarbiec posiada istotne, unikatowe na polskim rynku doświadczenie w zakresie ustalania rzeczywistej tożsamości podmiotów ukrytych za wehikułami korporacyjnymi posiadającymi siedziby w jurysdykcjach off-shore (pricing the corporate veil).
