W styczniu 2012 roku Komisja Europejska podjęła pracę nad sporządzeniem i wdrożeniem rozporządzenia w sprawie…
Przepisy o obejmujące przeciwdziałanie pranie brudnych pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane…
Podatki przypominają matkę. Często jej nie rozumiemy, ale rzadko potrafimy o niej zapomnieć. Czy cechy bitcoina…
Do niedawna wirtualna waluta bitcoin wywoływała niemałe perturbacje w kwestii opodatkowania podatkiem VAT w państwach Unii…
Publikowany corocznie raport z działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) pozwala oszacować, jakie informacje na temat…
Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. q) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu…
Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. q) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu…
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące…
Procedury zapobiegające praniu brudnych pieniędzy trzeba wprowadzić do 22 kwietnia. Kontrolerzy będą sprawdzać wykonanie tego…
Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i ukrócenie czynności związanych z praniem pieniędzy staje się nie tylko metodą prewencyjnej…
