E3 Procedury AML

Aktualności
Abramowicz przegrał trzeci raz w Sądzie UE. Na liście sankcyjnej trzyma go znaczenie gospodarcze w Rosji, nie osobista wina
2026-09-26

Kategoria: Rezydencja i struktury międzynarodowe

Abramowicz przegrał trzeci raz w Sądzie UE. Na liście sankcyjnej trzyma go znaczenie gospodarcze...

Sąd Unii Europejskiej oddalił 9 września 2026 r. trzecią skargę Romana Abramowicza na sankcje, odmówił mu…

czytaj więcej
Zonda: Kral poświadczył notarialnie dostęp do 4 503 BTC. Bez nich pokrycie 3 proc.
2026-09-14

Kategoria: Oszustwa i afery finansowe

Zonda: Kral poświadczył notarialnie dostęp do 4 503 BTC. Bez nich pokrycie 3 proc.

Przemysław Kral podpisał u notariusza w Villefranche-sur-Mer oświadczenie, że spółka BB Trade (Zondacrypto) ma „nieograniczony, pełny…

czytaj więcej
FBI przejmuje serwer Hamasu w São Paulo. Jak Amerykanie namierzają i zamrażają kryptowaluty terrorystów
2026-09-08

Kategoria: Oszustwa i afery finansowe

FBI przejmuje serwer Hamasu w São Paulo. Jak Amerykanie namierzają i zamrażają kryptowaluty terrorystów

1 września 2026 r. Departament Sprawiedliwości USA odtajnił pięć wniosków o nakazy zajęcia: 560 tys. dolarów…

czytaj więcej
Zakaz nudyfikacji AI: xAI kontra Minnesota. Prezydent w basenie jako dowód w sprawie o deepfake’i
2026-08-22

Kategoria: Sztuczna inteligencja, dane i technologie

Zakaz nudyfikacji AI: xAI kontra Minnesota. Prezydent w basenie jako dowód w sprawie o...

Pierwszego maja 2026 roku Donald Trump opublikował na Truth Social zdjęcie, na którym wraz z J.D.…

czytaj więcej
Twarz na sprzedaż. Kto stoi za fałszywymi reklamami z celebrytami i ile zarabia na nich Meta
2026-08-15

Kategoria: Sztuczna inteligencja, dane i technologie

Twarz na sprzedaż. Kto stoi za fałszywymi reklamami z celebrytami i ile zarabia na...

Głos się zgadza. Mimika się zgadza. Nawet charakterystyczny sposób, w jaki mówiący pochyla głowę, jest na…

czytaj więcej
Przekazywanie danych do USA po wyroku Schrems II
2021-01-20

Kategoria: Sztuczna inteligencja, dane i technologie

Przekazywanie danych do USA po wyroku Schrems II

  W dniu 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który sprawił, że…

czytaj więcej
Udostępnianie danych abonenta na potrzeby postępowania cywilnego
2021-01-19

Kategoria: Sztuczna inteligencja, dane i technologie

Udostępnianie danych abonenta na potrzeby postępowania cywilnego

  Tajemnica telekomunikacyjna stanowiła do tej pory jeden z gwarantów ustawowych, zapewniających – z jednej strony…

czytaj więcej
Myślisz, że fiskus dużo o Tobie wie? Będzie wiedział jeszcze więcej
2020-10-08

Kategoria: Podatki i spory z fiskusem

Myślisz, że fiskus dużo o Tobie wie? Będzie wiedział jeszcze więcej

  Podczas wprowadzania wielu głośnych zmian w prawie, głównie pod sztandarem niesienia pomocy przedsiębiorcom w obliczu…

czytaj więcej
Zagrożona prywatność w okresie pandemii
2020-05-29

Kategoria: Do kwalifikacji

Zagrożona prywatność w okresie pandemii

  Technologia ubiera płaszcz Zbawiciela przed koronawirusem, aby ostatecznie rozprawić się z naszą prywatnością. Przyszło nam…

czytaj więcej
Koronawirus furtką do całkowitej inwigilacji Polaków
2020-04-21

Kategoria: Do kwalifikacji

Koronawirus furtką do całkowitej inwigilacji Polaków

  Rządy całego świata wprowadzają ograniczenia w wolnościach i prawach obywateli, tłumacząc swoje postępowanie walką z…

czytaj więcej
Przechodzący kwarantannę muszą, pod groźbą grzywny, robić sobie selfie
2020-04-03

Kategoria: Do kwalifikacji

Przechodzący kwarantannę muszą, pod groźbą grzywny, robić sobie selfie

  To nie jest Prima Aprilis. Ministerstwo Cyfryzacji 1 kwietnia 2020 r. wystosowało w mediach społecznościowych…

czytaj więcej
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a obowiązki agencji nieruchomości
2010-06-04

Kategoria: Kryptowaluty i aktywa cyfrowe

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a obowiązki agencji nieruchomości

  Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. q) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu…

czytaj więcej
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a pośrednicy nieruchomości?
2010-06-04

Kategoria: Kryptowaluty i aktywa cyfrowe

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy a pośrednicy nieruchomości?

  Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. q) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu…

czytaj więcej
Praktyczne problemy fundacji w stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
2010-05-25

Kategoria: Kryptowaluty i aktywa cyfrowe

Praktyczne problemy fundacji w stosowaniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

  Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakładają na wszelkie działające w Polsce fundacje skomplikowane obowiązki dotyczące…

czytaj więcej
Brak procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy może kosztować firmę 750 tys. zł
2010-04-20

Kategoria: Kryptowaluty i aktywa cyfrowe

Brak procedur zapobiegających praniu brudnych pieniędzy może kosztować firmę 750 tys. zł

  Procedury zapobiegające praniu brudnych pieniędzy trzeba wprowadzić do 22 kwietnia. Kontrolerzy będą sprawdzać wykonanie tego…

czytaj więcej
Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
2009-04-28

Kategoria: Kryptowaluty i aktywa cyfrowe

Nowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i ukrócenie czynności związanych z praniem pieniędzy staje się nie tylko metodą prewencyjnej…

czytaj więcej